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“围猎”熟人合同诈骗乱象调查

来源: 作者: 发布时间:2018-09-14

  捏造证明骗借款虚构收购逃追责

   “围猎”熟人合同诈骗乱象调查

  因为安徽同乡关系,北京某人才投资有限公司(简称“人投公司”)总经理赵先生向自称安徽南峰润邦绿色包装股份有限公司(简称“安徽南峰公司”)实际控制人晏文胜出借3000万元用于公司周转。但意外的是,在约定还款期到来时,赵先生并未收到出借款。

  赵先生在事后发现,晏文胜当时出具的资产审计报告内容严重造假,他旗下相关二十家公司在借款时均已负债累累,百万发娱乐平台,后经司法审计,账面净资产显示为-45118万元。赵先生表示,晏文胜在2016年11月取保后还出具一份中能东道(北京)投资管理有限公司(简称“中能东道公司”)虚假收购其安徽南峰实业(集团)有限公司(简称“安徽南峰集团”)的协议,以此向检察机关虚假证明其拥有还款能力,企图以此逃避被检察机关起诉合同诈骗犯罪责任。中国证券报记者调查发现,上述收购协议不但签署时间存在严重出入,收购方母公司中能东道集团公司总裁曹季远也否认收购行为。

  同学也被晏文胜所“相中”。晏文胜以投资名义,联合数位北大汇丰商学院的同学共同注册基金公司。据其同学张山(化名)介绍,基金成立不久,公司账户资金即被晏文胜挪作他用。后续晏文胜与前述同学成立公司投资房地产,但其又未经公司其他股东同意,百万发平台,私自将3000万元转移至自己控制的北京润邦控股投资有限公司账户。

  目前,晏文胜因对“人投公司”涉嫌合同诈骗罪被北京市人民检察院第一分院提起公诉。值得注意的是,类似晏文胜这样的合同诈骗案近年来正呈现高发态势,严重扰乱了市场经济秩序,给国家、企业及个人经营者带来了很大损失。多位法律专家指出,合同诈骗犯罪率高,社会危害性极大,作案手段隐蔽。且在实践过程中,立案环节存在一定困难。

  审计造假

  赵先生称,2014年9月,晏文胜联系他,提出借款3000万元用于公司周转。“他给我的基本情况是安徽南峰公司年产值有8亿元,我想都是老乡就帮了个忙,他又有该公司股权抵押,我当时是很信任他的。”

  借款协议显示,安徽南峰公司是安徽省包装行业龙头企业和华东地区最具规模的强势企业,年产值达8亿余元。借款期限为一年,从2014年9月11日至2015年9月10日,安徽南峰公司称在借款截止日前将一次性连本带息还清。

  晏文胜同时向赵先生出示了公司审计报告。根据巢湖致通会计师事务所出具的安徽南峰公司审计报告显示,安徽南峰公司2013年营收为8.23亿元,利润总额为7284.73万元。

  根据安徽南峰公司的“股东会决议”显示,公司在向“人投公司”所借3000万元超过两年仍然无法全部归还本金及利息的情况下,则自愿将所持有公司股权的80%无偿转让给“人投公司”。落款处有公司公章及公司法定代表人薛文强(晏文胜胞兄)、股东周玉斌的签名。后据薛文强讯问笔录显示,薛文强对晏文胜代表安徽南峰公司与“人投公司”签署3000万元借款协议毫不知情,授权委托书并非本人签字。

  然而,借款一年到期后晏文胜并未如期偿还。赵先生称数十次催促后,晏文胜直接选择了关机。“派人赶往安徽南峰公司办公大楼发现该公司早已撤离,相关负责人全部逃匿。”

  值得注意的是,中国执行信息公开网显示,晏文胜已被安徽、江苏、北京等多地法院列为失信执行人,第一宗立案时间为2014年10月14日,时间恰好在晏文胜向“人投公司”借款一个月后。天眼查显示,安徽南峰公司的股权在《借款协议》签订前已经被江苏省丹阳市人民法院及合肥市中级人民法院等法院反复冻结。

  更让赵先生意外的是,借款协议所标榜安徽南峰公司年产8亿元的说法不实。根据受警方委托的北京中守会计师事务所(简称“中守会计所”)出具审计报告显示,安徽南峰公司2013年营收实为1.48亿元,利润总额为-4325.24万元。“审计过程中发现巢湖致通会计事务所为安徽南峰公司出具的《2013年度审计报告》存在严重失真,完全不能反映公司真实财务状况。”

  按照借款合同约定,2016年9月11日,若安徽南峰公司无法归还借款,需将公司80%股权转让给“人投公司”。然而据国家工商总局网站公示信息显示,2016年7月18日前,安徽南峰公司共被执行案件59件,执行标的总额为10.16亿元。“若人投公司接受安徽南峰公司80%股权作为借款赔偿,则要替其偿还8亿多元债务。”赵先生称。

  赵先生认为,晏文胜在明知安徽南峰公司全部股权已被法院多次反复冻结,且公司存在大额债务无法履行的情况下,仍以公司80%的股权做担保,虚构事实骗取了3000万元,已经构成合同诈骗罪。

  2016年1月25日,北京市公安局海淀分局立案侦查安徽南峰公司及晏文胜涉嫌合同诈骗案。当年10月13日,晏文胜被刑事拘留。

  收购造假

  晏文胜第一次被刑拘后取保候审期间,为证明其拥有偿还诈骗款能力,其曾表示将转让汽车和房地产两个板块项目。但中国证券报记者调查发现,晏文胜随后推出的转让旗下三家汽车销售公司的行为严重不实,且转让标的经过司法审计后均处资不抵债的状态。

  赵先生表示,在晏文胜刑拘期间,他手机上收到一份晏文胜通过中间人发送的“所谓的还款计划”,称公司因资金押在项目上,目前正在全力回款,并将于2016年12月底前分三次还款。“一旦我签了这份所谓的‘还款计划书',那么合同诈骗刑事案件就变成了民事纠纷案件。仅仅是通过诱导诈骗受害人签订‘还款计划书’这一招术,专业诈骗犯罪嫌疑人晏文胜就可以轻松地将不下于近百起的刑事诈骗案件化解为民事合同纠纷,从而迫使所有被骗受害人陷入没有截止时间期限且毫无结果的民事诉讼及执行追债之中。”

  浙江高庭律师事务所合伙人汪志辉律师告诉中国证券报记者,是否同意还款计划,并不会否定晏文胜此前涉嫌的合同诈骗行为,但会作为量刑时的考量情节。

  晏文胜在取保候审前的讯问笔录显示,他声称拥有约1.5亿元资产,将通过转让汽车和房地产项目偿还赵先生的钱款。

  值得注意的是,在刑拘前夕晏文胜偿还了部分款项。中国证券报记者获取的入账通知单显示,2016年9月9日晏文胜通过中能东道公司的账户,向赵先生的“人投公司”汇款300万元。

  赵先生表示,晏文胜谎称这笔还款源于中能东道公司收购他控制的安徽南峰集团公司旗下三家汽车销售公司。中国证券报记者获取的一份收购协议书显示,南峰集团因盘活投资项目的经营性资产和相关公司有价股权、债权,南峰集团将旗下相关公司资产转让给中能东道公司。标的资产具体包括南峰集团旗下的三家汽车销售公司,安徽南峰公司的印刷场地经营权及用户资源,沈阳南峰润邦置业有限公司股权及债权。上述项目经营权及客户资源暂定价为9100万元。值得注意的是,收购协议落款时间为2016年8月30日。

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